В Ульяновске проведено 16 обысков в рамках одного уголовного дела
17:12
11 янв 2021 0

24 декабря 2020 года оперативными сотрудниками Приволжского таможенного управления, ФСБ России по Ульяновской области, следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области в рамках возбужденного уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в г Ульяновске проведено 16 обысков у причастных лиц. 

В результате следственных действий установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Напомним, что в сентябре 2020 года Самарской таможней было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн. рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.

Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы. Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования – трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил. 

В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В ноябре уголовное дело было принято в производство СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, назначены экспертизы изъятых предметов и документов.

Теги: Коррупция

Комментарии

Написать
Центр
Актуально
Новая линия обороны: нужно ли Ульяновску народное ополчение?

В Ульяновской области впервые заговорили о необходимости формирования народного ополчения. В текущих реалиях вопрос стоит особенно остро, а когда дело касается безопасности граждан медлить нельзя

16:39
01 окт подробнее
Эксклюзив
Что стоит за строительством крематория в Ульяновске? Посмотрите этот видеосюжет.
В этом видео вы увидите все своими глазами: Без эмоций, без спекуляций, только реальность.
10:59
28 сен подробнее
Общество
Дачная амнистия в действии
В нашей стране уже порядка 18 лет действует упрощенная процедура оформления прав граждан на некоторые объекты недвижимости в собственность.
17:49
26 сен подробнее
Коррупция73
Очередной ульяновский министр может стать фигурантом уголовного дела?

Сейчас мы наблюдаем яркий пример неэффективной работы Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области.

14:51
23 сен подробнее
Интервью
Интервью руководителя УФССП России по Ульяновской области Е.Е. Варфоломеевой

Сегодня поговорим с главным судебным приставом Ульяновской области Еленой Варфоломеевой о защите прав несовершеннолетних, о том каким образом сотрудники органов принудительного исполнения помогают восстановить нарушенные права.

23:23
22 сен подробнее
Эксклюзив
Беда в «Зените»: Жители против опасного «соседа»

Конфликт вокруг строительства крематория в Ульяновске не утихает. Планируемый запуск объекта уже зимой этого года все еще омрачен тревогой жителей коттеджного поселка «Зенит», близ которого он возводится.

09:12
09 сен подробнее
Экология
Обращение в защиту дубовой рощи в Железнодорожном районе г. Ульяновска
Депутату Государственной Думы РФ Плякину Владимиру Владимировичу
22:49
31 авг подробнее
Актуально
Закон о льготе на имущество заработал, а Министерство спит

Ульяновская потребкооперация вздохнула с облегчением: закон, освобождающий их от налога на имущество, принят. Казалось бы, победа! Но радость омрачена одним важным нюансом.

06:26
26 авг подробнее
Актуально
Хватит ли сил у губернатора Алексея Русских решить проблему с социальным питанием в регионе?

Ульяновская область постоянно сталкивается с различными скандалами, связанными с организацией и качеством питания в школах, детских садах и других социальных учреждениях, включая медицинские.

09:39
21 авг подробнее
Cпорт
Как замотивировать ребенка заняться спортом?

Многие родители хотят видеть своего ребенка если не спортсменом, то физически сильным, стройным, подтянутым и активным. Тем не менее, у детей далеко не всегда есть желание, воля и трудолюбие для того, чтобы заниматься спортом.

13:10
17 авг подробнее
Политика
Юсупов против избиркома: справедливость или «слив» кандидата?

12 августа в Ленинском районном суде города Ульяновска состоялось заседание, на котором рассматривался административный иск Наиля Юсупова, самовыдвиженца, оспаривающего отказ в регистрации своей кандидатуры на довыборах в Городскую думу.

07:38
13 авг подробнее
Экотуризм73
Ульянка»: чистая вода из глубин Поволжья. Репортаж

Солнечный день, Ульяновская область, Вешкаймский район. Наша редакция направляется на встречу с «Ульянкой» — заводом по производству питьевой минеральной воды

08:56
12 авг подробнее
Посмотреть все новости

Мы используем файлы cookie, чтобы собирать данные о трафике, анализировать их, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Также мы передаем информацию о ваших действиях на сайте в обезличенном виде нашим партнерам: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с политикой конфиденциальности

OK