Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске по факту нарушения требований валютного законодательства РФ в особо крупном размере.

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни пресечена противоправная деятельность лиц по невозвращению денежных средств в Россию за товары, поставленные в рамках 11 международных контрактов, на общую сумму более 504 млн рублей.

Оперативниками установлено, что ООО по документам осуществило поставку сельскохозяйственной продукции (зерновые культуры) в Исламскую Республику Иран по 27 декларациям на товары. Однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации.

По данному факту ведется расследование. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

В отношении директора ООО и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данному уголовному делу оперативными сотрудниками Самарской таможни проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты компьютерная техника, документы, доказывающие причастность лиц в совершении преступления.

Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.

Директору фирмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По материалам Приволжского таможенного управления