13:10
Ульяновская Городская Дума отметила активных ульяновцев нагрудными знаками «За содействие СВО»
12:26
В Ульяновской области фермеры добиваются изменения правил выдачи субсидий и решения проблемы с топливом
12:20
Птенчик Белогора и Гилеи в Сенгилеевских горах подрос и уже начал оперяться
12:14
Завалы у контейнерных площадок: в Железнодорожном районе за мусор мимо баков начали штрафовать
12:04
Трое школьников вошли в число 30 претендентов на обучение в школе-пансионе Большого Физтеха
11:59
Штраф за совершенное преступление оплачен после возбуждения исполнительного производства

24 декабря 2020 года оперативными сотрудниками Приволжского таможенного управления, ФСБ России по Ульяновской области, следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области в рамках возбужденного уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в г Ульяновске проведено 16 обысков у причастных лиц.
В результате следственных действий установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Напомним, что в сентябре 2020 года Самарской таможней было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн. рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.
Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы. Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования – трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.
В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В ноябре уголовное дело было принято в производство СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, назначены экспертизы изъятых предметов и документов.
Мы используем файлы cookie, чтобы собирать данные о трафике, анализировать их, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Также мы передаем информацию о ваших действиях на сайте в обезличенном виде нашим партнерам: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с политикой конфиденциальности
OK
Комментарии