В Ульяновске проведено 16 обысков в рамках одного уголовного дела
17:12
11 янв 2021 0

24 декабря 2020 года оперативными сотрудниками Приволжского таможенного управления, ФСБ России по Ульяновской области, следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области в рамках возбужденного уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ в г Ульяновске проведено 16 обысков у причастных лиц. 

В результате следственных действий установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Напомним, что в сентябре 2020 года Самарской таможней было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн. рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.

Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы. Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования – трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил. 

В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. В ноябре уголовное дело было принято в производство СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, назначены экспертизы изъятых предметов и документов.

Комментарии

Написать
Центр
Экология
В Ульяновске требуют проверить, как «четыре столба и доски» могли стать объектом незавершенного строительства

Жители Ульяновска и общественники просят надзорные органы проверить законность постановки на кадастровый учет спорного объекта на улице Благовещенского в Железнодорожном районе.

14:46
09 апр подробнее
Актуально
Простые субсидии, сельские кадры и меньше бумажной работы: позиция Алексея Якушева по развитию фермерства
На фоне готовящихся изменений в механизме господдержки агропромышленного комплекса всё острее встаёт вопрос: какой должна быть реальная помощь фермерам в России?
10:23
08 апр подробнее
Cпорт
Ульяновская область умеет рождать чемпионов. Давайте докажем, что она умеет их поддерживать.

«Дайте им шанс стать легендами!» Ульяновские юные футболисты рвутся на всероссийскую арену — и им нужна наша помощь. Есть моменты, когда от нас зависит чьё-то будущее.

17:33
06 апр подробнее
Экология
Экология начинается не в кабинетах, а с нашей общей ответственности

Сегодня нам все чаще приходится говорить о том, что экологическая повестка в Ульяновской области перестает быть системной. Мы не видим достаточного количества значимых инициатив в сфере экологического просвещения, развития мониторинга окружающей среды и общественного экологического контроля.

17:23
06 апр подробнее
Политика
Николаевская «императрица» решила стать депутатом Государственной Думы РФ?

Аблязова Ольга Александровна, видимо, настолько поверила в себя, что, как рассказывают источники в администрации Ульяновской области, глава администрации Николаевского района решила выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы.

15:23
03 апр подробнее
Актуально
Справедливость для села: в Мелекесском районе обсудили подготовку к посевной и важные изменения в выдаче зерновых субсидий
В Мелекесском районе состоялось заседание штаба по подготовке к весенним полевым работам — мероприятие, которое для сельхозпроизводителей оказалось не формальностью, а действительно важной площадкой для открытого разговора о самых острых проблемах отрасли.
13:16
02 апр подробнее
Эксклюзив
Как председатель ТОС «Мостовая слобода» превратил федеральную программу благоустройства в "родной" бизнес

Редакция провела собственное расследование, и то, что мы обнаружили, заставляет задать неудобные вопросы не только самому Сидорову, но и тем, кто годами закрывал на происходящее глаза.

11:28
31 мар подробнее
Коррупция73
Пожарные выходы, два суда и один большой вопрос: зачем тормозить уже исполненное решение по ЦУМу в Ульяновске?

История вокруг помещений в здании ЦУМа в Ульяновске, где ранее работал клуб RMH, из обычного имущественного спора все больше превращается в сюжет с признаками затяжного административного противостояния. Формально речь идет о доступе к общему имуществу, инженерной инфраструктуре и эвакуационным выходам.

12:01
29 мар подробнее
Экотуризм73
Свияга: порядок на берегу можно навести не запретами, а ответственным использованием
Нужно ли развивать экологический туризм на прилегающих к береговой зоне реки Свияги территориях в Ульяновске? Вопрос для города не праздный.
13:40
28 мар подробнее
Экотуризм73
В Ульяновске обсудили развитие экотуризма и экологического просвещения школьников

Развитие экологического туризма остается одним из важных направлений для Ульяновска. Этой теме была посвящена встреча депутата Ульяновской городской думы Дмитрия Юрьевича Трофимова с руководством дирекции национального парка «Сенгилеевские горы».

16:21
20 мар подробнее
Экология
В Ульяновске стартует общественная экологическая кампания по выявлению незаконных свалок строительных отходов
В Ульяновске начинается общественная экологическая кампания, цель которой — выявление незаконных мест складирования, переработки и возможной утилизации строительных отходов.
12:02
26 мар подробнее
Cпорт
Почему я поднимаю вопрос детского и юношеского футбола в Ульяновской области

Меня нередко спрашивают: зачем я так настойчиво поднимаю тему детского и юношеского футбола в Ульяновской области?

13:10
25 мар подробнее
Посмотреть все новости

Мы используем файлы cookie, чтобы собирать данные о трафике, анализировать их, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Также мы передаем информацию о ваших действиях на сайте в обезличенном виде нашим партнерам: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой. Продолжая пользоваться данным сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с политикой конфиденциальности

OK